亚洲资本网 > 栏目首页 > 微商 > 正文
新加坡破获有史以来最大洗钱案,涉案金额约10亿新元
2023-08-23 11:25:19来源: 新浪财经


(相关资料图)

来源:环球市场播报

新加坡当局周三指控10名外国人涉嫌参与该国有史以来最大的洗钱和伪造案之一,涉案金额约10亿新元(约合7.36亿美元),包括房产、豪车、现金和其他资产。

新加坡警方发布的一份声明称,该团伙在8月15日警方的一次突袭行动中被逮捕。这10人分别来自中国、塞浦路斯和土耳其。

新加坡当局扣押了涉案资产,包括94处房产和50辆汽车,估计价值超过8.15亿新元。该团伙涉嫌对来自海外犯罪活动的收益进行洗钱,包括诈骗和在线赌博等活动。

新加坡金管局表示,如果有任何违反反洗钱规定的金融机构,将对其采取坚决行动。该监管机构表示,有关财富来源的可疑文件和其他不一致之处,促使这些银行向有关部门提交了可疑交易报告。

此案中另有8人被当局通缉。新加坡警方表示,调查仍在进行中,可能会扣押更多资产。

其他被扣押的资产包括250多个奢侈皮包和手表,以及270多件珠宝。

关键词:

专题新闻
  • 北京这些有趣的主题邮局,看看您打卡了几家?
  • 济南电子机械工程学校官网电话 济南电子机械工程学校官网
  • “今古集”讨论文物建筑活化利用与地区旅游业态融合建设
  • 晓平营销需求研讨会暨第二届全国高校短视频联盟采风实践活动举行
  • 扫描仪价钱 三款精品推荐 好的扫描仪多少钱一个
  • 戴托纳回归?凯旋Daytona 660实车曝光,三缸仿赛快来了

京ICP备2021034106号-51

Copyright © 2011-2020  亚洲资本网   All Rights Reserved. 联系网站:55 16 53 8 @qq.com